最新信息

1.事实发生日:109/11/02
2.公司名称:合一生技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:公告本公司办理现金增资发行新股参与发行海外存托凭证完成发行。
(1)发行总金额：176,840,600美元。
(2)单位发行价格：每单位51.11美元。
(3)单位发行总数：海外存托凭证发行3,460,000单位，表彰17,300,000股普通股。
(4)订价日期：109年10月27日。
(5)发行日期：109年11月02日。
(6)每单位海外存托凭证表彰股数：1单位海外存托凭证表彰本公司普通股5股。
(7)每股价格：折合新台币292.39元(汇率1美金=28.604新台币转换)。
(8)发行及交易地点：卢森堡证券交易所。
(9)发行方式约定由特定人认购之情事：无。
(10)资金用途及预计可能产生效益：新药研发支出，以达成研发里程碑。
(11)对股东权益之主要影响：本次海外存托凭证之发行，对原股东权益之稀释比率仅约4.64%，在财务结构上，可充裕新药研发资金，强化财务结构，对本公司未来营运与国际化发展具有正面效益。
6.因应措施:不适用
7.其他应叙明事项:
(1)员工认购：本案经109年6月11日股东会通过，本次现金增资发行之新股，依公司法第267条之规定，保留发行新股总数之10%，由本公司员工认购，员工若有认购不足部分，授权董事长洽特定人按发行价格认购之，或列入参与海外存托凭证之原有价证券。经董事长洽特定人钻石生技投资股份有限公司认购 1,300,000股，精英投资股份有限公司认购300,000股，丰盛投资股份有限公司认购200,000股。
(2)本次现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证17,300,000股暨洽特定人认购1,800,000股之股款已于109年11月2日全数收足。
(3)现金增资基准日为:109年11月2日。