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审计委员会

本公司审计委员会由全体独立董事组成。审计委员会之运作，以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则等。

主要职责：

1. 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度
2. 内部控制制度有效性之考核
3. 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序
4. 涉及董事自身利害关系之事项
5. 重大之资产或衍生性商品交易
6. 重大之资金贷与、背书或提供保证
7. 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
8. 签证会计师之委任、解任或报酬
9. 财务、会计或内部稽核主管之任免
10. 年度财务报告及半年度财务报告
11. 其他公司或主管机关规定之重大事项

审计委员/独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形：

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第五届运作情形：

审计委员会每季至少召开一次，最近一次召开日期2024年11月11日。

薪酬委员会

本公司薪资报酬委员系以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估，向董事会提出建议，供其决策之参考。应以善良管理人之注意，忠实履行职权，将所提建议提交董事会讨论。

主要职责：

1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构
2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬

第六届运作情形：

薪酬委员会每年至少召开二次，最近一次召开日期2024年11月11日。

风险管理委员会

于2020年9月30日，董事会决议通过设置风险管理委员会。第三届委员会成员由董事会委任，全数为独立董事，召集人黄三桂董事具有丰富产学经验及风险管理之专业能力。

主要职责

1. 定期听取永续暨风险执行委员会报告，监督本公司及重要子公司风险管理执行情形
2. 对于风险管理政策及程序提出改善建议
3. 对于永续暨风险执行委员会提报董事会讨论案之审议

第三届运作情形：

风险管理委员会每年至少召开一次，最近一次召开日期2024年11月11日。
详细内容请参阅“风险管理”页面。

委员会成员